Justiça dos EUA pede documentos e depoimento de Martha Graeff em investigação patrimonial ligada ao Banco Master. (Foto: Instagram)
A Justiça dos Estados Unidos determinou que Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, apresente documentos e preste esclarecimentos em um processo que busca rastrear patrimônio ligado ao Banco Master. A ordem abrange informações pessoais da empresária e registros de uma empresa mantida por ela na Flórida.
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O depoimento sob juramento está previsto para 8 de dezembro, em Miami. Os documentos solicitados deverão ser entregues até 30 de novembro, de acordo com o pedido apresentado ao Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida.
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A solicitação partiu da EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master. O liquidante pretende localizar bens relacionados a Daniel Vorcaro e esclarecer operações que possam contribuir para a recuperação de recursos da instituição.
Entre os documentos pedidos estão registros bancários, comprovantes sobre a origem e o destino de valores, contratos e informações de negociações envolvendo obras de arte e artigos de luxo. A exigência também inclui registros de operações de compra, venda ou consignação de bens de alto valor.
O liquidante afirma que Martha pode ter informações sobre transferências feitas por Vorcaro ou por pessoas que atuavam em nome dele. A apuração busca reconstruir essas movimentações e verificar se há patrimônio relacionado a recursos que deveriam integrar a liquidação do banco.
A ordem também abrange a Graeff Holdings LLC, empresa de Martha sediada em Surfside, na Flórida. O responsável pela liquidação quer apurar se a companhia recebeu dinheiro, bens ou outros repasses associados a Vorcaro e a pessoas que atuavam por ele. Os registros poderão ser comparados com contratos e movimentações patrimoniais.
A determinação para apresentar documentos e depor não representa uma condenação nem comprova, por si só, que a empresária tenha participado de irregularidades. A defesa de Martha afirmou que ainda não havia recebido uma intimação formal e que desconhecia o pedido. O advogado Lucio Constantino declarou que ela está à disposição das autoridades.
Martha já havia negado ter conhecimento de possíveis irregularidades na gestão do Banco Master. O depoimento e a análise dos documentos deverão esclarecer a natureza das operações que levaram o liquidante a solicitar as informações.
